“老板”和“法人”談的項目直接就是要付錢。通訊員供圖。
事后補手續(xù)的操作,明顯不符合財務(wù)管理規(guī)范。通訊員供圖。
荊楚網(wǎng)(湖北日報網(wǎng))訊 (通訊員馮威、袁野、唐時杰)企業(yè)財務(wù)人員遭遇QQ假冒公司老板騙局,直到公司賬戶余額所剩無幾,才找老板核實。好在武漢市反電詐中心快速反應(yīng),及時挽回損失115萬元。3月11日,武漢警方公布該起案例,提醒財會人員,老板通過QQ等即時通訊平臺發(fā)布的轉(zhuǎn)款指令,轉(zhuǎn)款前要向其本人核實確認。
假冒“老板QQ”發(fā)送轉(zhuǎn)款指令致企業(yè)受損百余萬
3月2日上午11時,江岸區(qū)某汽車銷售公司財務(wù)人員姚女士收到同事微信,“浙江某貿(mào)易公司”有一筆款要匯到公司,讓姚女士加對方QQ進行工作對接。加完好友沒多久,她就被拉進一個群,里面還有公司“老板”和“法人”。剛進群,“老板”便詢問“浙江某商貿(mào)公司”業(yè)務(wù)進展情況,她進行如實回復(fù)。隨后,“老板”以洽談項目需要付款為由,向姚女士發(fā)來轉(zhuǎn)款指令,并表示手續(xù)后面再補。姚女士隨即和同事按照公司轉(zhuǎn)賬流程完成了轉(zhuǎn)款。
先詢問“浙江某商貿(mào)公司”資金到賬情況,再查詢公司賬戶余額,接著要求向指定賬戶匯款,當天下午,“老板”用此方法再次在QQ群內(nèi)發(fā)送轉(zhuǎn)款指令,姚女士都一一落實,并進行了認真回復(fù)。
第二天上午11時許,相同手法再次上演,姚女士按要求兩次轉(zhuǎn)款后,公司賬戶僅剩4萬余元,而“老板”還在QQ群內(nèi)發(fā)送轉(zhuǎn)款指令。這時姚女士才發(fā)現(xiàn)不對勁,連忙跑到老板辦公室核實。得知老板并未要求他轉(zhuǎn)款,姚女士發(fā)現(xiàn)被騙,于是撥打110報警。
武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警接到報警,立即啟動緊急攔截止付機制,根據(jù)受害人提供的相關(guān)信息,對 5 個一級賬戶和 27 個二級涉案賬戶采取止付凍結(jié)措施,成功攔截被騙資金100余萬元。
警方提醒:對公轉(zhuǎn)賬時需謹慎 當面核實不可少
無獨有偶,今年2月16日,江夏某企業(yè)財務(wù)人員也遭遇同樣騙局,武漢市反電詐中心接到報警后快速處置,成功攔截110余萬元,為企業(yè)挽回了部分損失。
“企業(yè)自身制度不完善,部分企業(yè)對反電詐宣傳不重視,企業(yè)財務(wù)人員防騙意識不高?!盦Q假冒公司老板騙局已出現(xiàn)多年,并非最近出現(xiàn)的新騙局,為何還有企業(yè)中招?武漢市公安局江岸區(qū)分局塔子湖派出所社區(qū)民警胡芳雨介紹,按照武漢警方打防電詐工作統(tǒng)一部署,今年2月初,他和同事攜帶反詐宣傳冊等資料,逐一走訪轄區(qū)企業(yè)單位,對企業(yè)負責人和財務(wù)人員開展反詐宣傳?!靶麄鲿r都知道,時間久了就又放松了警惕。” 胡芳雨說。
民警胡芳雨到企業(yè)走訪,與企業(yè)財會人員簽反詐宣傳單。通訊員供圖。
“企業(yè)負責人要完善財務(wù)支付管理制度,財務(wù)人員要嚴格遵照執(zhí)行,非正規(guī)流程的轉(zhuǎn)款任務(wù)一定要當面或電話核實?!蔽錆h市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警楊雅迪提醒,企業(yè)內(nèi)部要加強反電詐宣傳,尤其要加強財務(wù)人員宣傳防范,企業(yè)負責人要杜絕通過QQ和微信直接向財務(wù)人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令,財務(wù)人員要提高安全意識,不泄露企業(yè)和個人信息,定期對電腦進行查殺,不點擊不明鏈接。一旦發(fā)現(xiàn)被騙要第一時間報警,留存好騙子的通訊、社交、銀行賬戶等重要證據(jù),并配合民警開展工作。(荊楚網(wǎng))
子冒充企業(yè)“董事長”“財務(wù)主管”等人,將會計小王(化名)拉進QQ群,指令她轉(zhuǎn)賬93萬余元。小王遵命,真就轉(zhuǎn)了……好在亭湖警方及時凍結(jié)涉案賬戶,成功追回88萬余元。7月27日下午,看到民警登門奉還涉案贓款,該企業(yè)負責人薛先生千言萬語道不盡感謝,他說:“要不是你們果斷出手,這筆錢肯定追不回來?!?/p>
小王是個90后,出事前剛到薛先生的公司從事現(xiàn)金出納工作1個多月。今年5月21日下午1點多鐘,小王突然收到同事發(fā)來QQ郵件稱,讓她加入“董事長”新建的QQ工作群。不久,“董事長”在該工作群中詢問公司賬面資金情況,“賬務(wù)主管”及時作了回復(fù)。緊接著,“董事長”又指令小王匯報公司賬目,她沒有多想,直接從電腦上截圖加文字,如實匯報。
看完賬目,這位“董事長”以平常工作時的口吻向小王發(fā)出指示:“你把93.7萬元劃到某銀行賬號里,這筆款非常急?!闭f完,就把賬號發(fā)進群里。小王也沒懷疑,立馬通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。可錢剛轉(zhuǎn)出去沒多久,辦公室的門就被人猛地一把推開,財務(wù)主管急匆匆地沖過來質(zhì)問小王:“你把錢匯哪里去了?”
原來,小王把錢匯出去后,正在南通市出差的薛先生就收到了銀行發(fā)來的轉(zhuǎn)賬短信通知,“當時我趕緊打電話給財務(wù)主管核實情況,他說他不知道此事。我一聽這話,知道壞了……”薛先生說,“我出差前,正好公司里有個工程項目要轉(zhuǎn)賬,所以在賬面上留了個300萬元備用資金。如果不是接到銀行短信轉(zhuǎn)賬通知,恐怕這筆大錢將被騙子騙得精光?!?/p>
“你先別講經(jīng)過,這個時候的第一要務(wù)是趕緊止損,快把賬戶報給我們凍結(jié)!”據(jù)市公安局亭湖分局刑警大隊反詐中心負責人回憶,事發(fā)當天下午,僅僅幾分鐘,受害人的錢就被騙子先后轉(zhuǎn)入6個不同銀行賬戶,其中有2個賬戶已被犯罪嫌疑人在浙江省麗水市一家銀行取現(xiàn)16萬余元,另外4個賬戶則被民警凍結(jié)。
隨后,辦案民警火速趕赴麗水市,于當天凌晨抓獲犯罪嫌疑人李某,追回部分贓款?!敖刂聊壳埃沧坊厣姘岗E款88.9萬元。”辦案民警介紹,犯罪嫌疑人通過木馬病毒進入涉案公司一些聊天群,潛伏其中摸清群內(nèi)人員身份,然后“克隆”出公司負責人、財務(wù)人員的頭像和姓名,重新建一個群,把財務(wù)人員拉進新群,以“董事長”的口吻向財務(wù)人員下達轉(zhuǎn)賬指令。
據(jù)警方調(diào)查,犯罪嫌疑人李某,女,50多歲,曾因詐騙罪被判過刑,出獄后協(xié)助境外親戚從事犯罪活動,從中牟取不法利益。目前,李某因涉嫌詐騙罪被依法采取強制措施,該案仍在進一步調(diào)查。
來源:通訊員吳堅仇才波記者趙亮
鹽城晚報微信綜合整理
業(yè)財務(wù)人員遭遇QQ假冒公司老板騙局,直到公司賬戶余額所剩無幾,才找老板核實。好在武漢市反電詐中心快速反應(yīng),及時挽回損失115萬元。11日,武漢警方公布該起案例,提醒財會人員,老板通過QQ等即時通訊平臺發(fā)布的轉(zhuǎn)款指令,轉(zhuǎn)款前要向其本人核實確認。
3月2日上午11時,江岸區(qū)某汽車銷售公司財務(wù)人員姚女士收到同事微信,“浙江某貿(mào)易公司”有一筆款要匯到公司,讓她加對方QQ對接。
加好友沒多久,她就被拉進一個群,里面還有公司“老板”和“法人”。剛進群,“老板”便詢問“浙江某商貿(mào)公司”業(yè)務(wù)進展情況,她如實回復(fù)。隨后,“老板”以洽談項目需要付款為由,向姚女士發(fā)來轉(zhuǎn)款指令,并表示手續(xù)在后面再補。姚女士隨即和同事按照公司轉(zhuǎn)賬流程完成了轉(zhuǎn)款。
先詢問“浙江某商貿(mào)公司”資金到賬情況,再查詢公司賬戶余額,接著要求向指定賬戶匯款,當天下午,“老板”用此方法再次在QQ群內(nèi)發(fā)送轉(zhuǎn)款指令,姚女士都一一落實,認真回復(fù)。
第二天上午11時許,相同手法再次上演,姚女士按要求兩次轉(zhuǎn)款后,公司賬戶僅剩4萬余元,而“老板”還在QQ群內(nèi)發(fā)送轉(zhuǎn)款指令。這時姚女士才發(fā)現(xiàn)不對勁,連忙跑到老板辦公室核實。得知老板并未要求他轉(zhuǎn)款,姚女士發(fā)現(xiàn)被騙,于是撥打110報警。
武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警接到報警,立即啟動緊急攔截止付機制,根據(jù)受害人提供的相關(guān)信息,對 5 個一級賬戶和 27 個二級涉案賬戶采取止付凍結(jié)措施,成功攔截被騙資金100余萬元。
無獨有偶,今年2月16日,江夏某企業(yè)財務(wù)人員也遭遇同樣騙局,武漢市反電詐中心接到報警后快速處置,成功攔截110余萬元,為企業(yè)挽回了部分損失。
“企業(yè)自身制度不完善,部分企業(yè)對反電詐宣傳不重視,企業(yè)財務(wù)人員防騙意識不高。”QQ假冒公司老板騙局已出現(xiàn)多年,并非最近出現(xiàn)的新騙局,為何還有企業(yè)中招?武漢市公安局江岸區(qū)分局塔子湖派出所社區(qū)民警胡芳雨介紹,按照武漢警方打防電詐工作統(tǒng)一部署,今年2月初,他和同事攜帶反詐宣傳冊等資料,逐一走訪轄區(qū)企業(yè)單位,對企業(yè)負責人和財務(wù)人員開展反詐宣傳。“宣傳時都知道,時間久了就又放松了警惕。” 胡芳雨說。
“企業(yè)負責人要完善財務(wù)支付管理制度,財務(wù)人員要嚴格遵照執(zhí)行,非正規(guī)流程的轉(zhuǎn)款任務(wù)一定要當面或電話核實?!?/p>
武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警楊雅迪提醒,企業(yè)內(nèi)部要加強反電詐宣傳,尤其要加強財務(wù)人員宣傳防范,企業(yè)負責人要杜絕通過QQ和微信直接向財務(wù)人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令,財務(wù)人員要提高安全意識,不泄露企業(yè)和個人信息,定期對電腦進行查殺,不點擊不明鏈接。一旦發(fā)現(xiàn)被騙要第一時間報警,留存好騙子的通訊、社交、銀行賬戶等重要證據(jù),并配合民警開展工作。(馮威 袁野 唐時杰)