薅羊毛”是不少網絡購物用戶津津樂道的事情，不少購物網站、電商平臺也會適時推出了各種活動以吸引用戶。然而這也成了一些不法分子詐騙的手段，他們是如何利用“薅羊毛”進行詐騙的？這還要從警方查獲的一倉庫商品說起。
這座倉庫堆滿了成包的商品，然而這并不是某個電商的庫房，也不是物流公司的站點，不僅如此，在一袋商品上，還張貼著菏澤市公安局定陶分局開具的《扣押決定書》。這些生活用品為什么會堆積在倉庫里，又為什么會被公安機關扣押呢？這一切還要從幾個月前，山東菏澤公安民警的一次巡邏說起。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：我們民警在巡邏中發現，定陶區某個鄉鎮的村里面，看到有一群老年人圍著，其中有幾個男子在給他們注冊視頻醫保。
幾名男子自稱幫助老年人通過手機視頻辦理醫保，然而他們看到巡邏的民警后卻表現得非常慌張。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：動作都很大，然后開始操作手機上的東西。我們上前對這幾名男子進行盤查，發現手機上還有沒刪掉的一些信息，都是村民的手機號、驗證碼什么的。
民警發現，這幾名男子雖然號稱自己是在幫助老人視頻注冊醫保，但是他們在聊天軟件中發送了大量的注冊驗證碼，涉及多款社交軟件、電商平臺等。隨后，民警將幾名可疑男子帶回公安機關進行了詢問。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：發現這幾名男子利用給村民辦理視頻醫保的名義，將老年人的手機號、驗證碼發送給上游，用于注冊微信賬號，京東賬號，淘寶賬號，QQ賬號，抖音賬號等。
民警告訴記者，要想正常使用社交軟件、電商平臺的賬號，必須通過手機號和身份證進行實名認證，而身處鄉鎮的老年人，有不少從未注冊過這些軟件，也因此成了不法分子的目標。
警方發現，這些人以視頻辦理醫保為借口，將老年人的手機、身份證拿到手后，利用老年人對手機上網不熟悉的特點，毫無顧忌地開始了自己的操作。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：他把老年人的手機拿到手里，他需要注冊視頻醫保，需要人臉識別，老年人他不知情，他以為是在注冊視頻醫保。
民警調查發現，地推團伙成員的手機聊天軟件里，有十幾個不同的群聊，每一個聊天群都對應一個軟件，群內有專人負責收購手機號、身份證號等信息用來注冊實名認證的賬號。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：這些地推團伙同時把受害老年人的手機號發到15個群里面，收到手機號后，他們就開始注冊，然后村民的手機會收到驗證碼，他們將這個驗證碼迅速地發到群里面，上游完成注冊。
警方很快鎖定了這個地推團伙的頭目李某，并將李某在內的地推團伙成員全部抓獲。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：在定陶區有10多個人，姓李的為主的兩個人，領著這10多個人他們分成五組，同時每天早上分布于各個村里面，去給各個村民說辦理視頻醫保，吸引群眾。
一個人14萬個賬號 背后有何秘密
警方經過梳理發現，有一個人竟注冊了14萬個賬號。這個人是誰？他背后又隱藏著怎樣的犯罪鏈條呢？
辦案人員發現，不同的賬號被分流后，不同的軟件平臺，都有專門的團隊進行后續操作。經過分析研判，一個網名叫“瘋子”的人引起了警方的注意。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：微信名叫“瘋子”的注冊量非常大，販賣量比較大，現在我們查獲“瘋子”的京東賬號14萬條。
一個人，14萬個賬號，如此驚人的數字，辦案人員判斷，“瘋子”背后一定隱藏著不為人知的秘密。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：注冊完直接賣號。“瘋子”叫陳某，他賣賬號給他的上家。
經過調查警方發現，陳某通過軟件批量注冊、驗證電商平臺的賬號，這之后他將賬號打包銷售給上家。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：有一個批量的軟件，收到手機號他能批量導到機器人里面，注冊京東賬號，然后進行販賣。
辦案民警追查發現，這些賬號大都被全國各地的“羊毛黨”收購。羊毛黨，指在購物中使用優惠券、湊單免減，精打細算“薅羊毛”的買家。辦案人員發現，這些大量購買電商平臺賬號的買家，每次“薅羊毛”都會給電商平臺造成幾十萬甚至上百萬元的損失。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊大隊長安衛國：有時候第一單有優惠，還有優惠券這些情況，進行“薅羊毛”。薅一單大致不同的單，詐騙不同的錢財，一般一單有10多塊的，有幾十的。
原來，這些人利用平臺的規則，使用新注冊的賬戶參加新人活動，只要花費一兩塊錢就可以購買幾十元的商品，雖然一個賬號享受的優惠只有一次，但是這些“薅羊毛”團隊每次會使用上萬個賬號操作。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊大隊長安衛國：他們薅完以后，把單發給中間商、供貨商，然后他們再合伙實施詐騙。
經過梳理警方發現，這些所謂的“羊毛黨”拿到賬號后，通過中間商與電商平臺的供貨商取得聯系，三方約定好下單的商品、金額和賬號，供貨商通過虛假發貨的形式完成訂單。
菏澤市公安局定陶分局半堤派出所副所長李克貝：這個平臺的新人賬號，可以一分錢購買14.9元的商品，平臺會把12.7元的成本價，打到供貨商賬戶上面去，然后供應貨商用虛假發貨的方式發空包，他就會直接獲取12.7元的利潤。
雖然一個訂單獲利只有十幾元，但是通過上萬個賬號同時下單，羊毛黨、中間商和供應商可以獲利數十萬元甚至更多。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊大隊長安衛國：現在基本上最大的一個“薅羊毛”團伙，涉案價格200多萬，中間商、供貨商共同實施詐騙。
同時警方發現，有些“薅羊毛”團伙也會直接購買商品后，再伺機倒賣賺取差價，在重慶，辦案人員就查封了這樣一個“薅羊毛”團伙租賃的倉庫。
菏澤市公安局定陶分局半堤派出所副所長李克貝：他們直接在平臺上，哪個便宜，哪個有新人補貼，直接下單，下單然后由專人收貨，他們收貨之后匯總到一個倉庫里面去，然后再聯系收貨商，再比他們購買價格高的價錢賣給收貨商。
在重慶的庫房中，警方共查獲大米100余噸，食用油數百箱，以及大量生活用品。
利用老年人信息注冊賬號 詐騙電商平臺
除了電商平臺，犯罪嫌疑人利用老人的身份信息還注冊了大量的社交軟件、短視頻平臺賬號，經過“加工”之后，販賣牟利。
經過分析研判，王某等人逐漸進入警方的視線，辦案人員發現，王某等人從地推團伙這里購買了大量經過實名認證的社交軟件賬號。
為避免打草驚蛇，警方對王某等人租住的房屋展開了調查。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：我們通過各種視頻資料、走訪，村里人反映有一個外地人在這里大量地用電，我們覺得那個房間比較可疑。
固定證據后，辦案民警敲開了王某的房門。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：打開門之后，當時非常吃驚，很多部手機同時在批量開著，還有很多充電器，批量充電的設備，他們在那里架設了一個工作室，放了三臺電腦。
到案后，王某等人交代，他們購買賬號后并沒有直接轉賣，而是需要經過一段時間的“養號”。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：經常不登錄的號碼，或者是只注冊一個號碼之后沒有實名認證的，會很快地注銷。他們在網上購買大量的二手手機，然后對這些賬號，每天不定時登錄，進行養號。像微信，他們至少養一個月才開始販賣。
王某等人通過軟件，使用兩三臺電腦，就可以對上百部手機同時進行操作，經過一個月的“養號”，一個微信賬號往往可以以數十倍的價格出售。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊大隊長安衛國：手機號賣給收微信的，大致是10塊錢左右，他們收購微信不往外賣，進行養號，養到一個月之后，大致能賣到200元左右一個。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：接著販賣，最后到詐騙分子手里，達到四五百元一個。
根據調查警方發現，這些社交軟件賬號大多被詐騙分子購買用于實施犯罪，有的還被用于為電信網絡詐騙引流。
菏澤市公安局定陶分局網安大隊民警萬方：通過查扣的這些微信賬號，通過國家反詐平臺比對，發現了多起涉及電信詐騙的案件。
截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人60余人，查扣手機1000余部，案件還在進一步偵辦中。
菏澤市公安局定陶分局副局長董宏：公民的個人信息被侵犯之后，他們往往第一時間，并不知道，而這些被侵犯的公民個人信息，被用于其他的違法犯罪，形成一系列的黑灰產業鏈。我們不要輕易地留下你的個人信息，也不要在一些公共場合掃不明的二維碼。
老年人需提高防范意識 保護個人信息
在整個犯罪鏈條中，犯罪嫌疑人正是利用了老年人不熟悉智能手機，輕而易舉地獲得了他們的個人信息，繼而實施犯罪。幫助老年人提高防范意識，守護好他們的個人信息，不僅僅是家人的義務，更是全社會的責任。(央視網)
來源： 央視網
源:法制日報
圖① 押解犯罪嫌疑人回郴州。圖②③ 涉案五行幣。
●此案是2018年公安部公布的全國十大涉眾型經濟犯罪典型案件之一,是建國以來郴州市公安機關偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案金額最大、偵辦難度最高、偵辦效果最好的一起涉眾型經濟犯罪案件
●辦案民警大量采用走訪調查、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統的偵查手法,查清了五行幣傳銷組織的人員組織架構,同時使用多種新型作戰平臺和軟件為專案偵辦工作服務,有效查清了人員架構、資金流向等關鍵性信息
傳銷組織內部分工合作,組織嚴明,發展會員規模龐大,涉及全國34個省、市、自治區,僅5個月就在全國瘋狂發展會員40多萬人。全案共抓獲犯罪嫌疑人52名,凍結賬號593個,涉案金額17億元。截至目前,先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑,并處罰金。此案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并處罰金一千萬零五千元。
湖南省公安廳今天召開新聞發布會,通報了部督“五行幣”組織、領導傳銷活動案偵破詳情。
據悉,此案是2018年公安部公布的全國十大涉眾型經濟犯罪典型案件之一,是建國以來郴州市公安機關偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案金額最大、偵辦難度最高、偵辦效果最好的一起涉眾型經濟犯罪案件。此案的成功偵破,得到了中央政法委、公安部、省、市各級領導的充分肯定,被評為湖南省公安機關偵辦重大經濟犯罪案件一級精品案件。傳銷團伙組織嚴明遙控指揮瘋狂擴展
據郴州市副市長、公安局局長張軍介紹,以宋密秋為首的犯罪團伙于2013年創建“云數貿”傳銷組織,因被全國多地公安機關打擊處理,宋密秋偷渡逃往泰國,后被泰國警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國監獄服刑期間,仍遙控指揮其在國內的團伙骨干成員繼續發展五化聯盟、云訊通、建業聯盟等10多個傳銷下級組織。
2016年12月,宋密秋在泰國出獄后,伙同他人設計了新的“五行幣”傳銷模式,并要求其他傳銷分支組織全部推廣“五行幣”傳銷模式。“五行幣”在推廣過程中未開網,會員注冊不通過網上注冊,仍是依托原“云數貿”傳銷組織人員群體基礎層層發展下線會員,并由推薦人手工記錄會員個人信息或者將會員推薦關系層層上報,按推薦關系排列會員之間上下層級關系。
“五行幣”傳銷組織是按照“Y、S、M”級別的模式來發展會員,其中Y級會員入會費是500元,S級會員入會費是2500元,M級會員入會費是5000元,要求主推M級會員,以雙軌制方式發展會員,拉人頭入會。
發展會員可以有兩項收益:一是現金收益。這個組織規定每發展一名M級會員給推薦會員10%的直推獎(500元),給M級別的會員贈送一枚10克的有張健(即宋密秋)頭像的五行紀念金幣；發展200名會員的團隊給團隊長獎勵人民幣1萬元,給團隊獎勵人民幣15萬元的“寶馬獎”,再由團隊長按下級會員的業績分發給會員,達到發展會員層層返利的目的；發展5000名會員的團隊長或者在推廣“五行幣”活動中有重大貢獻的上層管理、工作人員給予1公斤黃金的“金磚獎”(實際操作大多是獎勵人民幣20萬元)。
二是虛擬貨幣收益。發展會員按照雙軌制排列,承諾入會會員在“五行幣”網開網后按照會員級別(會費數目)配置數字貨幣,數字貨幣可以有靜態收益和動態收益,靜態收益是隨著會員發展總量增加,數字貨幣隨之增值,每增加50萬交易量(發展100名M級會員)就增值10%。經過五次增值后,數字貨幣即可以到公司兌換成為電子貨幣,之后可以在網上交易,兌換為現金。動態收益即發展會員便有對碰獎25%的電子幣,按照雙軌制,層層對碰,無限替代；同時規定每個會員每天對碰獎不超過5000元電子幣。電子幣在開網后,可以在網上交易兌現成為現金。
為強化管理,宋密秋對“五行幣”傳銷組織實行分部門化管理,把整個“五行幣”傳銷組織分為市場推廣團隊、金幣生產制作團隊、財務團隊、宣傳講師團隊、后臺技術團隊、法律顧問團隊六大團隊,其中的市場推廣團隊以大團隊帶小團隊的方式進行層層管理。
據辦案民警介紹,此傳銷團伙組織成員分工明確,以宋密秋為最高層領導者、創立者、決策者,下一級由楊某華和李某志負責“金幣”制作及收取會員費,其中與宋密秋約定好每枚金幣的結算成本價3090元,除去會員的獎勵提成,每發展一名M級會員宋密秋獲利610元。由崔某平、劉某圣、李某負責國內“五行幣”的市場推廣,三人系“五行幣”市場推廣團隊的管理層,全國30多個省、市、自治區共計發展成立了103個團隊。為了夸大宣傳,宋密秋還從“云數貿”會員中特意挑選口才較好的會員張某峰擔任宣傳講師團團長,由其負責宣傳講師團隊的組建。宋密秋的女友鄭某慧(馬來西亞人)和張某等人與楊某華、李某志每天通過微信,將收到的會員費和贈送的金幣數量進行對賬,另按照宋密秋的指揮和授意依照層級順序形成上下層級關系。多個警種合成作戰大幅提升偵查效能
2017年6月5日,公安部、湖南省公安廳將“五行幣”組織、領導傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。同一天,湖南省公安廳成立了專案指揮部。6月6日,郴州市公安局成立了專案工作專班,由副市長、市公安局黨委書記、局長張軍擔任指揮長,從經偵支隊、網技支隊、巡特警支隊、各縣(市、區)公安(分)局抽調民警100多人組成專案組,全力開展案件偵辦工作。張軍對專案偵辦工作提出明確要求:堅決落實部、廳的決定,務必將此案辦成鐵案。
為了迅速打開案件突破口,專案組民警迎難而上,從各偵查實戰部門抽調100多名警力先后奔赴北京、上海、廣東、內蒙古、吉林、山東、四川、重慶、浙江、海南、湖北、廣東、福建等30個省、市、自治區開展抓捕和調查取證工作,行程合計3萬多公里,一舉抓獲犯罪團伙成員52人,其中核心成員10人,骨干分子42人,查封、凍結、扣押涉案資產達2.5億元,扣押大量涉案傳銷道具五行金幣共計397枚(每枚重量10克)、金磚8塊(合計重量2000克)、金表2塊、金元寶358個(每個重約5克)、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個,扣押大量涉案電腦、手機、銀行卡等。主要犯罪嫌疑人的落網以及相關資金、物品的查獲,讓專案組迅速掌握了案件主動權,為此案成功偵破奠定了堅實的基礎。
由于“五行幣”傳銷組織多次被國內多地公安機關打擊處理,具有極強的反偵查能力。為了迷惑偵查,逃避打擊,這個傳銷組織采取了一系列的非常規手段:首先,“五行幣”傳銷組織主要策劃者宋密秋一直盤踞海外,通過建立跨地域、多層次的網絡傳銷組織體系,遙控指揮實施傳銷活動；其次,在制定傳銷模式時,把傳銷傳統的拉人頭收取費用的形式,設計成買賣“五行金幣”的假象,騙取參與者投入資金加入會員；再次,拋棄傳統傳銷運用網站和網絡平臺登記會員的方式,改為利用微信等新興平臺發展會員,并用推薦人手工記錄會員個人信息和會員推薦關系掩蓋傳銷層級關系。其犯罪手段更為隱蔽、傳播速度更為迅速、傳播范圍更為廣泛。
面對犯罪份子設置的重重障礙,專案指揮部多次部署研判案情,結合案情,轉變偵辦思路,牢固樹立法律意識、經營意識、信息意識、證據意識,改變傳統“簡單分散”的做法,采取“主動、全面偵控”的戰法,不斷破解案件在偵辦過程中遇到的難題。專案組通過外調取證、資金查控、電子證據收集研判等手段,結合審訊、司法審計等傳統的偵查模式,查清了整個“五行幣”傳銷網絡的犯罪組織體系和犯罪事實。
由于此案的復雜性、特殊性,單靠現代化技術手段或傳統的偵查方式顯然行不通。為此,辦案民警大量采用走訪調查、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統的偵查手法,查清了“五行幣”傳銷組織的人員組織架構,同時使用多種新型作戰平臺和軟件為專案偵辦工作服務,有效查清了人員架構、資金流向等關鍵性信息。通過傳統手段和新型手段相結合的方法,有效整合了偵查資源,極大地提升了偵查效能。在兩年多的偵查辦案過程中,專案組民警行程3萬多公里,查詢銀行賬戶5000多個,詢問證人近千人次,收集各類證據材料裝訂卷宗400多本,為案件的成功偵破發揮了決定性作用。（記者 阮占江 制圖/高岳）
費聽講座還有禮品拿，
“專家”現場推銷做實驗推銷特效藥…
這些套路是不是很眼熟？
近日，湖北警方經過2個月的偵查，打掉了一個特大保健品詐騙團伙，搗毀7個涉案窩點，抓獲涉案人員86名。成本價幾塊錢的廉價食品，搖身一變就包裝成了“高科技神藥”，以幾千元一份的價格向老年人推銷。
公益講座免費還送禮品
騙取信任推銷產品
今年2月，湖北武漢居民盧婆婆在買菜的路上遇到有人發健康講座的傳單，邀請盧婆婆去她們公司聽"健康講座"，不僅講座免費聽，還能送收音機，有福利發。
得了實惠的盧婆婆成了免費講座的常客，每次聽完講座還能領一些免費的米、面、油等福利。
在一次講座上，一位自稱是醫療專家的人向現場老年人推銷了一款可以改善睡眠、活血化瘀、治療高血壓、清理血管的保健品。
為了贏得老人們的信任，這位“專家”還現場做實驗，把“藥”放到濁水中，濁水瞬間變得清澈！此時“專家”再多加推薦，告訴老人們，此“藥”既然能把濁水變清，對心血管肯定會有很好的療效。
盧婆婆心動了。想到自己正好有這方面的疾病，當場就花一萬多元買了“藥”。接下來的幾個月，盧婆婆又先后購買了10多萬元的保健品。
然而吃了這些藥后，不但沒什么效果，病情反而加重了。懷疑買到了假藥的盧婆婆報了警。
經過民警偵查，確認這是一伙打著公益活動的幌子，誘導老年人高價購買保健品的騙子團伙。
“并不是藥，是保健類食品，僅僅是普通食品，其中一款藥叫‘靈芝孢子粉’的，賣給盧婆婆售價是4980元，實際上經過我們的調查發現，一盒進價僅5.9元。”湖北省武漢市公安局江岸分局刑偵大隊民警張誠表示。
暴利 ！5.9元食品竟賣4980元
70人被刑拘
4月19日，警方出動100多名警力對7個涉案窩點開展集中收網，現場抓獲團伙頭目劉某在內的嫌疑人86名, 查獲大批涉案電腦、手機、身份證、銀行卡及公司賬目、印章等。在該團伙的倉庫里，查獲大量準備售賣的"保健品"。
目前，警方已經將涉嫌詐騙罪的劉某等70人刑事拘留，案件仍在做進一步調查。
警方呼吁，有過類似受騙經歷的受害人，在家屬陪同下，帶好相關票據等物證，向警方報案核查。
轉發提醒家中的老人，
千萬別再上當了！
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記者 / 周婷婷 CPTN