1月9日，最高人民檢察院舉行“打擊整治養(yǎng)老詐騙 檢察藍(lán)守護(hù)夕陽紅”新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)情況，發(fā)布第二批檢察機(jī)關(guān)懲治養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例。
這批典型案例中，劉某平等人非法吸收公眾存款案，是一起利用老年人精神娛樂型需求設(shè)計(jì)的騙局。劉某平等人專門針對(duì)老年人廣場(chǎng)舞這一興趣愛好，設(shè)計(jì)兼具交友、投資等功能的應(yīng)用軟件，進(jìn)行非法集資。
2014年至2015年間，劉某平先后成立北京紅舞聯(lián)盟科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅舞聯(lián)盟”）等公司，伙同李某鵬等人在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，以眾籌開發(fā)老年人網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)——“紅舞聯(lián)盟”手機(jī)應(yīng)用軟件為由，約定8%至14%的年化收益率并承諾保本付息，向不特定社會(huì)公眾特別是愛好廣場(chǎng)舞的老年人公開宣傳。
為吸引老年人投資，劉某平等人在“紅舞聯(lián)盟”手機(jī)應(yīng)用軟件推出聊天交友、舞蹈教學(xué)、舞場(chǎng)定位、活動(dòng)報(bào)名、積分換購、推薦抽獎(jiǎng)等對(duì)老年廣場(chǎng)舞愛好者具有吸引力的功能，拉攏老年人下載注冊(cè)。同時(shí)，在線下通過發(fā)放統(tǒng)一服裝、組織廣場(chǎng)舞比賽、申請(qǐng)萬人同舞“吉尼斯”世界紀(jì)錄、組織用戶旅游考察等方式進(jìn)行宣傳，吸引老年人關(guān)注。為拓展吸收資金渠道，劉某平等人吸納原有社區(qū)廣場(chǎng)舞隊(duì)加入“紅舞聯(lián)盟”，將部分廣場(chǎng)舞組織者、教學(xué)者發(fā)展為業(yè)務(wù)員吸收資金。為解決老年人線上簽合同、轉(zhuǎn)賬操作不熟練等問題并規(guī)避監(jiān)管，業(yè)務(wù)員均在線下與老年投資者簽合同收取資金。
截至2019年7月，劉某平等人向1200余人非法吸收公眾存款8.7億余元。上述資金被用于支付集資參與人本息、向業(yè)務(wù)員發(fā)放提成、投入“紅舞聯(lián)盟”應(yīng)用軟件運(yùn)營(yíng)以及其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，給集資參與人造成本金損失3.3億余元。
2019年3月，公安機(jī)關(guān)對(duì)劉某平等人非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤１本┦泻５韰^(qū)人民檢察院介入偵查后，建議公安機(jī)關(guān)以發(fā)布公告的方式查明其他未報(bào)案參與人、及時(shí)固定基礎(chǔ)證據(jù)材料、盡快委托司法審計(jì)，同時(shí)以定期座談方式向集資參與人代表通報(bào)案件進(jìn)展，回應(yīng)集資參與人關(guān)切的問題。
公安機(jī)關(guān)以劉某平等人涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴后，檢察機(jī)關(guān)在審查起訴過程中，向犯罪嫌疑人告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，26名犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。檢察機(jī)關(guān)以非法吸收公眾存款罪對(duì)劉某平等人提起公訴，綜合各犯罪嫌疑人在犯罪中的地位、作用以及認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得等情況，提出不同的量刑建議。
今年4月2日，法院以非法吸收公眾存款罪，判處劉某平有期徒刑九年，并處罰金五十萬元；判處李某鵬等24名被告人有期徒刑七年至二年四個(gè)月不等，并處罰金；判處王某華等7名被告人有期徒刑三年至二年，并處罰金，同時(shí)適用緩刑（本案根據(jù)從舊兼從輕原則，適用刑法修正案（十一）實(shí)施前的刑法條文）。
海淀區(qū)檢察院對(duì)本案所暴露出的涉老年用戶互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面篩查，鎖定“養(yǎng)老”“廣場(chǎng)舞”“養(yǎng)生”等17個(gè)關(guān)鍵詞，在各大應(yīng)用軟件下載平臺(tái)篩查涉及養(yǎng)老服務(wù)、休閑娛樂、網(wǎng)絡(luò)交友、消費(fèi)購物及保健養(yǎng)生五類“涉老App”，梳理出存在養(yǎng)老詐騙風(fēng)險(xiǎn)的“涉老App”26個(gè)，將相關(guān)行政公益訴訟線索移送有關(guān)部門并獲立案，將相關(guān)涉嫌違法犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法處理。該院還以本案事實(shí)為基礎(chǔ)，改編拍攝了打擊防范養(yǎng)老詐騙微電影《分生》，網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊率近百萬。
“養(yǎng)老詐騙犯罪手法雖千變?nèi)f化、層出不窮，但本質(zhì)上都是根據(jù)老年人的特點(diǎn)、需求設(shè)計(jì)騙局，主要有三種類型，投資理財(cái)型、健康養(yǎng)生型、精神娛樂型。”最高檢第四檢察廳廳長(zhǎng)張曉津介紹說，當(dāng)下，物質(zhì)生活日益豐富，精神享受也成為老年人的追求。有的利用獨(dú)居老年人的情感缺失設(shè)置感情騙局、親情騙局；有的則利用老年人熱衷的廣場(chǎng)舞、旅游等休閑娛樂活動(dòng)設(shè)置騙局，可謂無孔不入。
發(fā)布會(huì)上，最高檢檢察委員會(huì)專職委員張志杰介紹了全國(guó)檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)情況。今年4月，平安中國(guó)建設(shè)協(xié)調(diào)小組部署開展了打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)。全國(guó)檢察機(jī)關(guān)聚焦總體方案確定的六大重點(diǎn)領(lǐng)域，與公安機(jī)關(guān)、人民法院密切協(xié)作配合、相互監(jiān)督制約，迅速形成了嚴(yán)厲懲治態(tài)勢(shì)。專項(xiàng)行動(dòng)期間，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕各類養(yǎng)老詐騙犯罪7594人，提起公訴8516人；提起公訴的案件中，涉及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的1292人，提供所謂“養(yǎng)老服務(wù)”的561人，投資所謂“養(yǎng)老項(xiàng)目”的470人，銷售所謂“養(yǎng)老產(chǎn)品”的423人，宣稱“以房養(yǎng)老”的69人，代辦所謂“養(yǎng)老保險(xiǎn)”的126人，開展所謂“養(yǎng)老幫扶”的29人。
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者張昊
來源： 法治日?qǐng)?bào)
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年7月初，一部名為《分生》的普法微電影登錄各大新媒體平臺(tái)熱播。該片由北京市海淀區(qū)檢察院制作，根據(jù)該院辦理的真實(shí)案件改編，再現(xiàn)了一起典型的以老年人為目標(biāo)、以保本付息為誘餌，依托廣場(chǎng)舞App設(shè)計(jì)、實(shí)施的非法集資案件。
8月4日，微電影《分生》所反映的養(yǎng)老詐騙案獲終審判決。北京市第一中級(jí)法院裁定駁回上訴，維持原判。今年4月，經(jīng)北京市海淀區(qū)檢察院提起公訴，海淀區(qū)法院一審以非法吸收公眾存款罪判處被告人劉某有期徒刑九年，并處罰金50萬元；判處李某等24名被告人有期徒刑七年至有期徒刑二年四個(gè)月不等，各并處罰金；判處王某等7名被告人有期徒刑三年至有期徒刑二年不等，適用緩刑，各并處罰金；同時(shí)責(zé)令所有被告人對(duì)集資參與人的損失承擔(dān)退賠責(zé)任，已退賠的在案資金按比例發(fā)還集資參與人。
根據(jù)海淀區(qū)檢察院辦理的該起非法集資案改編的微電影《分生》海報(bào)。
百余名老人同報(bào)案
非法公司浮出水面
2018年7月起，海淀區(qū)多個(gè)轄區(qū)派出所及區(qū)金融辦陸續(xù)接到百余名60歲以上的老人報(bào)案，線索均指向同一家公司——X公司。老人們反映，他們均在X公司購買了名為“G基金”的理財(cái)產(chǎn)品。截至目前，該理財(cái)產(chǎn)品逾期近一年未兌付，之前與他們對(duì)接的公司人員也多半失去聯(lián)系。接到報(bào)警后，海淀區(qū)公安機(jī)關(guān)迅速展開摸排，發(fā)現(xiàn)X公司存在從事非法集資的重大嫌疑，并于2019年3月正式立案?jìng)刹椴⒄归_抓捕。
2019年9月，公安機(jī)關(guān)相繼抓捕涉案人員69人，并梳理出以劉某、李某為核心的18名重點(diǎn)涉案人員。經(jīng)查，X公司成立于2015年，專門從事非法集資活動(dòng)，劉某系該公司實(shí)際控制人，李某為該公司副總經(jīng)理。公司內(nèi)部設(shè)立七個(gè)業(yè)務(wù)部門及十個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并設(shè)立財(cái)務(wù)部、行政部、人事部等輔助部門。自成立之初，該公司便面向社會(huì)推出并公開宣傳“G基金”理財(cái)產(chǎn)品，與投資人簽訂合同，承諾以8%至14%的年化收益率返本付息。
經(jīng)查，該公司自成立以來，非法集資數(shù)額逐年上升，從2015年的6000余萬元飆升至2018年頂峰的3億余元。截至案發(fā)，該公司累計(jì)吸收公眾存款共計(jì)8.8億余元，涉及集資參與人1200余名，尚有3.3億元集資款未兌付。
投資名目花樣繁多
廣場(chǎng)舞App成明星項(xiàng)目
涉案廣場(chǎng)舞App界面
“綠色農(nóng)業(yè)基地”“高端水果園區(qū)”“健康科技儀器”……“G基金”對(duì)外宣稱的投資項(xiàng)目花樣繁多且聽上去高端大氣。其中，最受老年投資人追捧的當(dāng)屬一款名為“H聯(lián)盟”的廣場(chǎng)舞App。
據(jù)了解，該廣場(chǎng)舞App以為老年人提供廣場(chǎng)舞音樂、廣場(chǎng)舞教學(xué)及搜索附近的廣場(chǎng)舞場(chǎng)地等服務(wù)為噱頭，在該App中參與活動(dòng)領(lǐng)取積分，用積分可兌換禮品，吸引了大批老年使用者。該App一方面嵌入宣傳公司理財(cái)項(xiàng)目的內(nèi)容，吸引老年人的關(guān)注并使其認(rèn)為公司有發(fā)展前景，值得投資；另一方面又發(fā)展廣場(chǎng)舞組織者、領(lǐng)舞員為X公司的兼職業(yè)務(wù)員，為X公司拉投資、賺返點(diǎn)，可謂線上線下齊發(fā)力，無所不用其極。
王大媽作為一名資深的廣場(chǎng)舞愛好者，在老姐妹的推薦下加入了某社區(qū)廣場(chǎng)舞微信群。“剛進(jìn)入微信群，就發(fā)現(xiàn)不少人都在用一款A(yù)pp學(xué)跳舞，很快我就成了新用戶。”使用后，王大媽發(fā)現(xiàn)這款A(yù)pp不僅能學(xué)跳舞、找舞曲、找廣場(chǎng)舞據(jù)點(diǎn)，如果拉來新用戶注冊(cè)還能積分返點(diǎn)，用積分還能在它的商城中兌換或低價(jià)購買生活用品。“我當(dāng)時(shí)覺得它真的挺好用，還給身邊沒下載的朋友推薦來著。”
此后，當(dāng)?shù)弥@款A(yù)pp還同時(shí)推出投資理財(cái)項(xiàng)目并且承諾保本付息時(shí)，王大媽便毅然決定從使用者“升級(jí)”為投資人。“因?yàn)槲冶救俗鳛橛脩簦w驗(yàn)感非常好，認(rèn)為它肯定有前景，而且覺得公司很有實(shí)力，所以相信跟著它投資能賺錢。”
為彰顯公司實(shí)力，該公司還以考察項(xiàng)目為由組織投資者前往各地旅游，定期召開投資人酒會(huì)，發(fā)放公司項(xiàng)目生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品、健康理療儀等禮品，進(jìn)一步博取老年投資者的信任。
細(xì)致審查資金流轉(zhuǎn)
精準(zhǔn)分級(jí)分層處理
2020年1月，北京市公安局海淀分局以劉某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，向海淀區(qū)檢察院移送審查起訴。海淀區(qū)檢察院受理后，迅速組成專案組審查辦理。在審查過程中，多名犯罪嫌疑人均表示認(rèn)罪悔罪，主犯劉某等人也如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，部分業(yè)務(wù)員還自愿退繳在X公司所得的違法收入。
“這起案件呈現(xiàn)出涉案人員多、涉案金額大、被害人主要為老年人等特征。”辦案檢察官介紹，“要認(rèn)定案件性質(zhì)，就要查明涉案公司的全部資金去向，同時(shí)還要查明每一個(gè)犯罪嫌疑人的涉案金額以及其本人的違法所得。因此，我們需要對(duì)千余個(gè)銀行賬戶、千余份合同及大量資金流轉(zhuǎn)關(guān)系進(jìn)行細(xì)致審查。”
專案組經(jīng)過認(rèn)真梳理、綜合研判，制定了分層分級(jí)處理的辦案思路，并按照在犯罪中起到的實(shí)際作用來區(qū)分主犯、從犯。同時(shí)，為了最大限度挽回被害人的損失，檢察機(jī)關(guān)在辦案中還積極向X公司成員宣講認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，明確告知如能夠及時(shí)退繳違法所得可以依法從輕處理。最終，多名犯罪嫌疑人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并主動(dòng)退繳了違法所得。
2020年8月，海淀區(qū)檢察院以劉某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪向海淀區(qū)法院提起公訴，并對(duì)部分犯罪情節(jié)較輕且主動(dòng)全額退繳違法所得的下層業(yè)務(wù)員作出相對(duì)不起訴決定。
今年4月，海淀區(qū)法院作出一審判決，劉某等6名被告人提出上訴。8月4日，北京市第一中級(jí)法院裁定駁回上訴，維持原判。
作者：簡(jiǎn)潔 孫鵬
來源： 檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)